En Barcelona, a 14 de junio de 2024

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Solidario de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 29 de junio de 2024, a las 12 horas, con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2023.

CUARTO.– Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.
De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Solidario

D. Marcos Bosch Prat

En mi calidad de Administrador Único de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la
“Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de junio de 2023, a las 12 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.

CUARTO.– Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han deser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Único

D. Marcos Bosch Prat

En Barcelona, a 10 de junio de 2022

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Único de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de junio de 2022, a las 12 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-         Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

SEGUNDO.-        Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

TERCERO.-        Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2021.

CUARTO.–          Ruegos y preguntas.

QUINTO.-          Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Único

D. Marcos Bosch Prat

En Barcelona, a 8 de julio de 2021

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Único de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 23 de julio de 2021, a las 10:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho a examinar en el domicilio social o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, estos son, las cuentas anuales comprensivas de Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria y Anexos complementarios, todo ello desde la publicación de la presente convocatoria.

Asimismo, le recuerdo que, desde la publicación de la presente convocatoria, podrá, en su condición de Socio, solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Atentamente,
El Administrador Único.
D. Marcos Bosch Prat

En Barcelona, a 6 de octubre de 2020


TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Único de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de octubre de 2020, a las 10:00 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho a examinar en el domicilio social o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, estos son, las cuentas anuales comprensivas de Balance de Situación Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada, Memoria y Anexos complementarios, todo ello desde la publicación de la presente convocatoria.

Asimismo, le recuerdo que, desde la publicación de la presente convocatoria, podrá, en su condición de Socio, solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Atentamente,
El Administrador Único.
D. Marcos Bosch Prat.

En Barcelona, a 21 de febrero de 2020

TERRALLAR, S.L.

Don Marcos Bosch Prat, en mi calidad de Administrador Único de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 9 de marzo de 2020, a las 10 horas, con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-Modificación del artículo 8  de los Estatutos Sociales en referencia a la transmisión de participaciones Inter vivos

SEGUNDO.-Delegación de Facultades

TERCERO.-Ruegos y Preguntas

CUARTO.-Redacción ,Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Único

__________________
D. Marcos Bosch Prat

En Barcelona, a trece de septiembre de 2019

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Único de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de septiembre de 2019, a las 10 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

TERCERO.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2018.

CUARTO.- Ruegos y preguntas.

QUINTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Único.

D. Marcos Bosch Prat

En Barcelona, a 16 de julio de 2018

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Solidario de la sociedad TERRALLAR, S.L. ( en adelante, la “Sociedad” ) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de julio de 2018, a las 10 horas, con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-          Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

SEGUNDO.-        Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

TERCERO.-         Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

CUARTO.-           Cese de los actuales Administradores Solidarios de la Sociedad.

QUINTO.-           Nombramiento de nuevo Administrador Único de la Sociedad.

SEXTO.–             Ruegos y preguntas.

SÉPTIMO.-          Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Solidario

D. Marcos Bosch Prat