En Barcelona, a 14 de junio de 2013

 TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Único de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 29 de junio de 2013, a las 10 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-        Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO.-       Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

TERCERO.-        Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.

CUARTO.–         Cese del administrador único, cambio de sistema del órgano de administración y nombramiento de administradores solidarios.

QUINTO.-         Ruegos y preguntas.

SEXTO.-           Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Único

D. Marcos Bosch Prat