En Barcelona, a 16 de julio de 2018

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Solidario de la sociedad TERRALLAR, S.L. ( en adelante, la “Sociedad” ) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de julio de 2018, a las 10 horas, con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-          Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

SEGUNDO.-        Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

TERCERO.-         Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

CUARTO.-           Cese de los actuales Administradores Solidarios de la Sociedad.

QUINTO.-           Nombramiento de nuevo Administrador Único de la Sociedad.

SEXTO.–             Ruegos y preguntas.

SÉPTIMO.-          Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Solidario

D. Marcos Bosch Prat