En Barcelona, a 14 de junio de 2017

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Solidario de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de junio de 2017, a las 10 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-          Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.-         Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

TERCERO.-          Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

CUARTO.–           Ruegos y preguntas.

QUINTO.-            Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente

El Administrador Solidario

Marcos Bosch Prat

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  DE LA SOCIEDAD  TERRALLAR, S.L. CON  CIF B-58938051.

En Barcelona, a 3 de  abril de 2017

TERRALLAR, S.L.

Don Marcos Bosch Prat, en mi calidad de Administrador Solidario de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 18 de abril de 2017, a las 10 horas, con el siguiente.

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-   Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales de la compañía.

SEGUNDO.- Reducción de capital social por la separación del socio Alejandro Bosch Prat con la devolución de su participación mediante el inmueble sito en Barcelona,  calle Santa María 4, 1º 2ª.

TERCERO.-  Modificación del artículo 11  de los Estatutos Sociales.

CUARTO.-    Renumeración de  las participaciones de la sociedad.

QUINTO.-     Delegación de Facultades

SEXTO.-       Ruegos y Preguntas

SÉPTIMO.-    Redacción ,Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Solidario

D. Marcos Bosch Prat

En Barcelona, a 14 de junio de 2016

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Solidario de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle Tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de junio de 2016, a las 10 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-    Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

SEGUNDO.-     Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

TERCERO.-     Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.

CUARTO.-    Ruegos y preguntas.

QUINTO.-    Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

El Administrador Solidario

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D. Macos Bosch Prat

En Barcelona, a 13 de junio de 2015

TERRALLAR, S.L.

En mi calidad de Administrador Solidario de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de junio de 2015, a las 12 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-        Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

SEGUNDO.-       Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

TERCERO.-        Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014.

CUARTO.–         Ruegos y preguntas.

QUINTO.-         Lectura y, en su caso, aprobación del Acta.

De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Atentamente,

Un Administrador Solidario

Marcos Bosch Prat

En Barcelona, a 13 de junio de 2014

TERRALLAR, S.L.

 En mi calidad de Administrador Solidario de la sociedad TERRALLAR, S.L. (en adelante, la “Sociedad”) y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por la presente, se convoca a todos los socios a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, sito en Barcelona, calle tantarantana, nº 4, planta baja, puerta derecha, CP 08003, el próximo día 30 de junio de 2014, a las 12 horas, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-        Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. SEGUNDO.-       Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013.  TERCERO.-        Aprobación, en su caso, de la gestión social del Órgano de Administración del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2013. CUARTO.–         Ruegos y preguntas. QUINTO.-         Lectura y, en su caso, aprobación del Acta. De conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, le informo de su derecho de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. Atentamente,

Un Administrador Solidario

D. Marcos Bosch Prat